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欧阳逸道:“根据我们的了解,菲律宾投资银行不可能向东唐警方提供客户协议。即使是本地司法部门需要客户协议,也需要菲律宾当地法院开具的搜查令。由此我认为这份协议是假的。”

诸葛明:“请法官允许呈递附加证明。”

法官:“同意。”

大屏幕出现新证据,诸葛明道:“这是东唐国刑拿到的,菲律宾法院开具的对菲律宾投资银行的搜查令,调查加科公司和银行投资协议。大家可以看这份协议,协议中说明是加科公司投资理财,在理财期满之后,投资银行转出的目标账户和加科理财没有任何关系,目标是美国双华公司。”

欧阳逸道:“是不是可以这么理解:美国双华公司是诈骗公司加科的后台老板?”

诸葛明:“也许可以这么理解,还有一种理解就是,钱坤将七百万给了双华公司。至于怎么理解,我要求证人约翰松出庭,约翰松就是加科公司的注册人。”

这就是本案很难打的地方,大联盟把逃散在全球的证人都送过来了,并且把所有情况都调查清楚。

约翰松出庭,诸葛明介绍约翰松背景。

约翰松今年五十七岁,原是加拿大的一名助理会计师,后来投入跨国冼钱行业中。

他专项专用。

他类似曹百万,只接大单,为每一单大单设立一个专门的公司。

最厉害的地方他不开设公司,他收购公司。

当国刑通过资料查询会发现,这是一家开设了十多年的公司,存在相当高的可信度。

甚至有些公司还有正常业务在开展。

约翰松开始说明和钱坤之间的关系。

约翰松称,有一天有人匿名联系约翰松,称东唐有一位客户在寻找帮手。

约翰松装着听不懂,对方说明了他的一单冼钱交易。

第一笔钱是来自韩国的一百万元,约翰松搞定证明自己能力后,接到了七百万的大单。

约翰松收购了一家电器维修店,成立拥有实体产业的加科公司。

接收到七百万后。

约翰松作为业内人,知道菲律宾是一个冼钱好地方,他和投资银行合作过很多次。

照葫芦画瓢,和银行签订了电子协议,在15天理财期满之后,七百万自动赎回,转到指定账户,也就是双华公司账户上。

欧阳逸站起来,走到约翰松身边问:“证人,请问你从事冼钱行业有多久了?”

约翰松:“十二年。”

欧阳逸:“你原来是助理会计师?”

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